В свете последних изменений в законодательстве (ст. 51.1 НК РФ), проверка контрагента и ведение досье становится не столько проявлением здравого смысла и профессионализма, сколько обязательным этапом любой бизнес-активности.

Составляя досье контрагента, компания не только минимизирует свои бизнес-риски, но и создает базу для последовательного отстаивания своей позиции в случае реализация рисков, рассматриваемых в курсе.

При этом минимизируются не только риски мошеннического завладения активами компании, но и риски связанные с мнимым неисполнением требований ст. 54.1 НК РФ в работе с контрагентом. Особенно актуальна данная задача при работе на условиях кредитования своих партнеров (отсрочка платежа, товарный кредит и другие формы кредитования контрагентов).

Целевая аудитория курса

Службы экономической и информационной безопасности. Руководители компаний, сотрудники аудиторских подразделений

Программное обеспечение

Контур. Фокус
СПАРК
Финдир. Контрагент
ФНС. Прозрачный бизнес
Открытые источники данных (в том числе государственные)
Спец. ПО цифровой криминалистики